董事会职责

董事会是公司常设的决策机构,其职责主要包括履行公司企业管治职能,召集股东大会、执行股东大会决议,不断完善公司企业管治政策,批准公司的发展战略和经营计划,编制及监控公司的财务制度、年度预算和财务报告,在财务报告等披露材料中客观评价公司的经营业绩,管理高级管理层的人事事宜,组织董事及高级管理人员参加各类培训,注重提高其专业素质,监察公司在合规方面的政策,评价公司的内部监控系统。日常业务的管理及营运则交由管理层负责。其中非执行董事、独立董事的职能包括但不限于定期出席董事会及其出任委员的委员会会议,在董事会和董事会辖下委员会会议上提供意见,解决潜在利益冲突,出任审计、提名薪酬及其他专门委员会成员,检查、监察及汇报公司表现。董事会向股东大会负责并汇报工作。