董事會職責

董事會是公司常設的決策機構,其職責主要包括履行公司企業管治職能,召集股東大會、執行股東大會決議,不斷完善公司企業管治政策,批准公司的發展戰略和經營計劃,編製及監控公司的財務制度、年度預算和財務報告,在財務報告等披露材料中客觀評價公司的經營業績,管理高級管理層的人事事宜,組織董事及高級管理人員參加各類培訓,注重提高其專業素質,監察公司在合規方面的政策,評價公司的內部監控系統。日常業務的管理及營運則交由管理層負責。其中非執行董事、獨立董事的職能包括但不限於定期出席董事會及其出任委員的委員會會議,在董事會和董事會轄下委員會會議上提供意見,解決潛在利益衝突,出任審計、提名薪酬及其他專門委員會成員,檢查、監察及匯報公司表現。董事會向股東大會負責並匯報工作。